求求懂行的老哥给指条活路,这次真的要尿裤子了!
之前不是听群里大佬吹牛逼,说国内身份玩欧易币安不安全,容易吃非柜,非得让我去整一个帕劳(Palau)的数字身份证,然后走海外路子去注册 Kraken(海妖)交易所。上个月我好不容易把全副身家,差不多 8 万多刀的 U 全充进去了,在里面做做现货,也算相安无事。
结果昨天看到行情不对想落袋为安,把 U 提出来换成大饼存冷钱包。刚点提币,页面直接转圈圈,接着就收到一封邮件,说我的账户触发了Enhanced Verification(增强型审核/反洗钱调查)。现在账户直接被挂起,提币根本点不动。
我去找在线客服,对方跟机器人一样,死活问我要**当地的居住地址证明和去年的个人完税税单**!我特么一个国内老百姓,上哪去弄帕劳的税单啊?这不是扯淡吗?!听哥们一句劝,Kraken 这种浓眉大眼的合规所是不是也开始玩黑吃黑了?我这 8 万刀是不是要交智商税了?天王老子能救救我吗?!
兄弟,别在论坛哭天喊地了,现在立刻按照我说的步骤去自救,还有一两成机会:
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千万别提交假税单: 欧美的合规查得很严,你如果去淘宝搞个假税单或者假水电单 P 图传上去,一旦被识破,那是刑事欺诈,账户直接永久没收,彻底凉凉。
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主动坦白,申请销户退款(Close Account): 别和客服硬刚帕劳身份了。直接老老实实写邮件认错,就说自己不懂规则,用帕劳数字身份只是为了好玩,其实是 CN 居民。现在无法提供当地税单,申请配合交易所自愿销户,求他们把本金原路退回你充值进来的链上地址。
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换小交易所过渡: 如果他们同意退款,以后老老实实回 Bybit 或者 Bitget 玩,别去碰需要强合规的欧美本土所。